Лента событий

Подробности

Создано 04.06.2014 09:57

Совет директоров ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «27» июня 2014 года.

 

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).       

 

Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.И.Арманд, д.30.

 

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «27» июня 2014 года  в 11 час. 00 мин.

 

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «12» мая 2014 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

$11.     Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

 

$12.     Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

 

$13.     Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

 

$14.     О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

 

$15.     Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

 

$16.     Избрание членов Совета директоров Общества.

 

$17.     Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

$18.     Утверждениеаудитора Общества.

 

$19.     Избрание членов счетной комиссии Общества.

 

$110.         Утверждение устава Общества в новой редакции.

 

$111.         Утверждение положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

 

$112.         Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.

 

$113.         Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

 

С информацией (материалами) по повестке дня годового Общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового  собрания по адресам: Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.И.Арманд, д.30, справки по тел. 8(8662) 40-90-97, доб.106, контактное лицо  Белинская Е.Н.,

 

Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, д. 42, каб.201 по рабочим дням с 09-00 до 18-00. Справки по тел. (8793) 404-374 контактное лицо Задорожная К.В.

 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

 

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

 

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185  ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица.

 

Уполномоченному представителю юридического лица- кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185  ГК РФ.

 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц. включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

 

ВНИМАНИЕ!        Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие   в   годовом   общем   собрании   акционеров,   должны   пройти   обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.